Более 70 человек задержали в Беларуси по делу дроп-сервиса

По уголовному делу преступной сети по незаконному обороту средств платежа в Беларуси задержали более 70 человек, сообщает Следственный комитет.

Руководителем группы называют 25-летнего минчанина. Он создал в Минске и областных центрах разветвленную сеть, в которую входило более 25 человек. Они оказывали услуги по незаконному обороту платежных средств. Также в преступную группу входили более 50 "дроповодов", которые оформляли на подставных лиц банковские карточки, абонентские номера сотовой связи и фейковые аккаунты на различных ресурсах и интернет-площадках.

Группа действовала с 2020 года. Они получали незаконный доступ к расчетным и игровым счетам, виртуальным кошелькам людей. Также участники группы занимались "противоправным созданием и перепродажей учетных записей в мессенджерах, в бетинговых компаниях и на различных интернет-ресурсах", заявляют в СК.

Услугами этой группы пользовались другие злоумышленники. С помощью дроп-сервиса они выводили преступные доходы. Для этого они использовали более 1700 подставных лиц, так называемых "дропов". Это были как жители Беларуси, так и других стран. На их имена оформлялись банковские платежные карточки, игровые счета, виртуальные кошельки и сим-карты.

По данным следствия, злоумышленники незаконно продали более 4000 реквизитов платежных карточек банков Беларуси, России, Казахстана, Таджикистана, Грузии и других стран, а также игровых счетов различных букмекерских контор и виртуальных игровых заведений.

В СК заявляют, что среди задержанных по этому делу — организатор и руководители преступной деятельности, которых взяли под стражу. Оперативники провели более 100 обысков, в ходе которых изъяли деньги, криптовалюту "и другое имущество, приобретенное преступным путем".