Руководители строительной фирмы дважды перепродавали квартиры
На этом они "наварили" 3 миллиарда рублей.
Двоих предприимчивых бизнесменов, которые сумели дважды перепродать квартиры в новостройке, задержали столичные правоохранители. Жилой многоквартирный дом возводился в Первомайском районе. История с финансовой аферой вскрылась после того, как дольщики дома пришли на прием к председателю Комитета госконтроля Леониду Анфимову, пишет sb.by.
Финансовая милиция выяснила, что руководитель и коммерческий директор фирмы-застройщика дважды продали 12 квартир и украли таким образом более 3 миллиардов рублей. Они вытягивали у будущих жильцов дома деньги при помощи фиктивных договоров займа, инвестиционных договоров, долевого строительства и других документов. Но у квартир уже были законные владельцы.
Украденные деньги не проводились через бухгалтерский учет предприятия, и мошенники распоряжались ими сами. Сейчас Департамент финансовых расследований КГК определяет имущество подозреваемых, чтобы наложить на него арест.
Предпринимателям угрожает от 5 до 12 лет колонии с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности.
При этом сам дом давно стал долгостроем: его начали возводить в 2010 году, а теперь здание готово только на 7%.
