Кипр расскажет Брюсселю, чем занимаются белорусские предприниматели

Это понадобиться для того, чтобы установить, кто на самом деле является владельцем фирмы, откуда поступили деньги и куда перечисляются доходы. Но для такой проверки должны быть серьезные основания.

Об этом во время встречи с журналистами из Беларуси, Украины, России и Молдовы заявил директор бизнес-ассоциации "Кипр-Россия" Антис Натанаэл.

Антис Натанаэл: "Если речь идет о Евросоюзе, о Брюсселе, если они обращаются к Кипру либо Великобритании с какими-то запросами, то для этого должны быть серьёзные законные основания, что такая компания занимается незаконной деятельностью. И тогда все страны-члены Евросоюза должны раскрыть такого рода информацию. Прежде всего — кто стоит за этой компанией".

По его словам, согласно местным законам, открывать компанию на Кипре могут только местные юристы. И если иностранный предприниматель хочет иметь фирму на этом острове, он должен обратиться к местному специалисту. Такой юрист всегда на виду для фискальных и прочих контролирующих органов. А вот об истинном владельце информация в открытом доступе может отсутствовать.

Обычно, говорит Антис Натанаэл, такая проверка устраивается после официального запроса из Национального банка той страны, откуда происходит вероятный хозяин зарегистрированной на Кипре фирмы. Но в случае с Беларусью возможен вариант запроса из Брюсселя.