Арабский кошелёк Лукашенко построил бизнес-империю в Литве и избежал санкций

Почти два десятилетия малоизвестный арабский бизнесмен Мохаммед Ахмад Аль-Зараим Аль-Сувайди обслуживает многомиллионные сделки в интересах Александра Лукашенко и приближенных к нему лиц. Он строил жильё в Венесуэле, выполнял заказы для эмиратской королевской семьи и даже Пентагона. Также он стал активным игроком на рынке недвижимости Литвы, что вызвало подозрение у члена горсовета Клайпеды Нины Путейкене. И при этом арабский бизнесмен оказывался вне санкционных списков.

Про это рассказывается в новом расследовании БРЦ, сделанном в партнёрстве с 15min.lt, Research and Data, команды Центра исследования коррупции и организованной преступности OCCRP и “Киберпартизанами”.

Всё началось в Литве

Аль-Сувайди активно инвестировала в литовскую недвижимость через компанию Puiki investicija (“Отличная инвестиция”), владеющую более 150 объектами, включая жилые комплексы в Клайпеде и Вильнюсе. 

В 2020 году проект застройки в исторической части порта Клайпеды вызвал вопросы у местных властей. Компания с тремя сотрудниками и минимальной прибылью (10–20 тысяч евро за 2018 год) вызвала подозрения из-за слухов о белорусском капитале.

Член горсовета Клайпеды Нина Путейкене отмечала несоответствие масштаба проектов и скромных финансовых показателей фирмы.

Дубайские элитные проекты и авиабаза для Пентагона

Аль-Сувайди был совладельцем дубайской компаниі Future Metro Technical Contracting, которая работала над престижными проектами, включая Международный аэропорт Дубая, комплекс Royal Atlantis Resort и авиабазу Аль-Дафра для Пентагона.

Future Metro частично принадлежала “Белзарубежстрою”, что связывает её с беларусскими властями.

Аль-Сувайди также владеет компанией PSGT Middle East General Trading, которая с 2010 года сопровождала венесуэльские проекты “Белзарубежстроя” и поставляла беларусскую технику в Латинскую Америку.

Попытка поговорить

Когда журналисты попытались связаться с фигурантами этого расследования, собеседники уходили в отказ, называя озвученную информацию “неправильной”.

Реакция Литвы

Литовский депутат Лауринас Кащюнас пообещал инициировать расследование в службе финансовых расследований для проверки связей и возможного введения санкций. Компании, связанные с Аль-Сувайди, зарегистрированы недалеко от Сейма, что подчёркивает масштаб их присутствия в Литве.