Банковский счет в Польше можно открыть с временным удостоверением иностранца

При открытии банковского счета в Польше можно пользоваться временным удостоверением личности иностранца. Об этом говорится в официальном ответе Комиссии финнадзора, который получил по своему запросу заместитель главы Объединенного переходного кабинета, руководитель НАУ Павел Латушко.

"Управление Комиссии финансового надзора Польши (далее Комиссия финнадзора) направило поднадзорным банкам письмо, в котором отметило, что поднадзорные учреждения (в том числе банки) обязаны при применении мер финансовой безопасности на основании закона О предотвращении отмывания денег учитывать все документы, которые могут удостоверять личность, имеющиеся у иностранцев, и что таким документом полностью следует признавать также временное удостоверение личности иностранца", — говорится в ответе.

В комиссии финнадзора также подчеркнули, что в связи с санкциями против режима Лукашенко граждан Беларуси могут рассматривать как клиентов с повышенным риском отмывания денег и финансирования терроризма. Но отказ от открытия счета или решение о его закрытии "не может обосновываться исключительно таким отнесением клиента к группе повышенного риска".

А вот проездной документ иностранца Комиссия финнадзора не посчитала документом, удостоверяющим личность. Поэтому на основании его банковский счет открыть не удастся. Позиция Комиссии по этому вопросу передана в Министерство внутренних дел Польши с указанием, что требуются соответствующие изменения в закон об иностранцах. НАУ и представительство по транзиту власти кабинета направят в МВД Польши очередную просьбу позитивно рассмотреть эти вопросы.

Также в Комиссии финнадзора заявили, что на сегодня открытие банковских счетов только на основании белорусского паспорта с гуманитарной визой невозможно. Банки вправе требовать от потенциальных клиентов документы, подтверждающие цель и характер открытия счета.