В Минске группа лжепредпринимателей заработала $ 14 млн на отмывании денег

В Минске группа лжепредпринимателей заработала более 28 миллионов деноминированных рублей на отмывании денег. Деятельность подозрительных фирм прекратил Комитета госконтроля. Как передает БелаПАН со ссылкой на заместителя начальника отдела Департамента финансовых расследований КГК Юрия Кардымона, преступная группа была хорошо организованной и имела четкое распределение ролей, к тому же выделялась относительно устойчивым составом ее участников и перечнем клиентов.

Несколько жителей столицы оказывали компаниям реального сектора экономики услуги по обмену безналичных денег на наличные и наоборот, а также помогали им перенаправлять финансовые потоки.

Услугами этой группы пользовались более 200 субъектов хозяйствования, которые занимались оптовой торговлей стройматериалами и швейными изделиями.

В отношении семи лиц из числа организаторов преступного бизнеса возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.233 (незаконная предпринимательская деятельность) УК. Двоих наиболее активных участников взяли под стражу. На клиентов, которые пользовались услугами по отмыванию денег, завели 10 уголовных дел (ч.1 и 2 ст. 243 УК). На имущество и денежные средства подозреваемых наложен арест на общую сумму более 500 тысяч деноминированных рублей.

Фигурантам дела грозит до 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.